10 января в силу вступили поправки (№ 208-ФЗ от 13.07.2020) в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. подлежат обязательному контролю.
До этого сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности. Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды. Таким образом, отменяется необходимость установления момента перехода права собственности при представлении в Росфинмониторинг информации по сделкам с недвижимостью.